取大额现金请他人寄送？ 警惕如此洗钱犯罪套路

12月6日，天津市公安局河西分局打掉一个取现洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12名。

前不久，周女士在某短视频平台与小帅结识，经过数日热聊，两人建立了深厚“友谊”。一次偶然的机会，小帅向周女士介绍了一个投资理财项目，称其朋友是内部人员，稳赚不赔，还提供给周女士一个网址链接。随后，周女士登录网站实名注册了账号，打算亲自体验一下。

起初，周女士还有所顾虑，就进行小额投资“试水”，没想到账号内“利润”节节攀升且能成功提现。在金钱的诱惑下，周女士准备进行大额充值。

此时，小帅声称大额充值审核流程复杂、等待时间较长，可以采取线下现金充值。“到银行取出现金，在平台上叫个同城快送服务，让人送过来就行，现场有工作人员接收。”

随后，周女士按照小帅的指示，通过某跑腿平台，将现金“包装”后运送到指定地点。过了几日，周女士发现充值款迟迟没有到账，便向小帅追问此事，却发现自己被“拉黑”。意识到自己被骗，她立即拨打110报警。

接警后，天津市公安局河西分局打击犯罪侦查支队迅速成立专案组，对近期发生的“网络投资+线下取现”电信网络诈骗案件进行梳理研判。经过细致分析、抽丝剥茧，民警发现该犯罪团伙反侦查意识较强，选择交易地点均为偏远场所、省际交界处、公墓陵园或废旧工地等。

为迅速打掉这一犯罪团伙，民警不断扩大侦查范围，连续奋战，迅速锁定以孟某、佟某、聂某3人为首的犯罪团伙。经过精心部署，专案组将该犯罪团伙成员一网打尽，抓获犯罪嫌疑人12名，查获涉案手机68部、手机卡若干、黄金300余克以及现金568万元。

目前，该犯罪团伙涉案人员已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（张婧怡 董 喆）